Политика AML:

Если вы отправите криптовалюту, наша система проведет проверку AML по вашей транзакции и адреса. В случае, если Ваш адрес или отправленная Вами криптовалюта подвергаются высокому или среднему риску, или ранее были связаны с незаконными источниками, транзакция будет приостановлена и подлежит заморозке.

В случае подозрений со стороны администрации о том, что пользователь мог бы воспользоваться нашими услугами для отмывания денег или совершения других незаконных операций, администрация оставляет за собой право:

• Приостановить операцию обмена пользователя.
• Запросить у пользователя документы, подтверждающие личность.
• Запрашивать дополнительную информацию, связанную с платежами.

Адреса кошельков будут подвергнуты проверке в рамках AML на предмет связи со следующими площадками(При выявлении взаимодействия отправленных активов с источниками из списка — обменный сервис вправе удержать комиссию до 3% из отправленной суммы):

• Darkmarket
• Dark Service
• Scam
• Stolen
• Mixer
• Exchange Fraudulent
• Illegal Service
• Ransom
• Terrorism Financing
• Gambling
• Enforcement Action
• Sanctions

При выявлении связи транзакций с вышеупомянутыми площадками наш обменный сервис может потребовать от клиента предоставить первоначальные документы, данные или информацию для прохождения верификации и подтверждения происхождения средств. Это может включать в себя:

• Фотографии или видео-селфи с паспортом в руках (с читаемыми данными: серия и номер паспорта, ФИО).
• Подтверждение источников происхождения средств (видео, фотографии, скриншоты, выписки).

Вы вправе осуществить проверку своей транзакции на платформах: amlbot.com,  crystalblockchain.com, getblock.